ЦБ с 28 декабря ужесточает требования к валютным операциям. Теперь для обмена денежных средств на сумму, превышающую 15 тысяч рублей, будет необходима полная идентификация клиента.
Ранее обменять валюту можно было по паспорту. Сейчас еще понадобится заполнить анкету. Соответствующее положение опубликовано в «Вестнике Банка России».
Финансовые организации должны будут фиксировать в анкете или досье имя клиента, его паспортные данные, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, а также ИНН, если он есть.
В пресс-службе Банка России заявили, что новые правила связаны с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.
В законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появились изменения, согласно которым операции по обмену валюты больше не могут проводиться по упрощенной идентификации, пишет портал Bankir.ru
По словам участников рынка, теперь время на проведение операций с наличной валютой …
Свежие комментарии