Банк России отозвал лицензии у московского «Народного банка» и петербургского «Невастройинвест». Об этом говорится в сообщении регулятора. «Народному банку», который существует с 1993 года, предъявлены обвинения по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сообщается, что банк уже несколько раз нарушал банковское законодательство, и в течение последнего года регулятор неоднократно применял к нему меры воздействия.
Банк «Невастройинвест» также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов. При этом организация не обеспечивала достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, которые подлежат обязательному контролю. «Деятельность банка „Невастройинвест“ носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — …
Свежие комментарии